De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vier personen aangehouden op verdenking van fraude, witwassen en belastingontduiking. Het gaat om twee mannen uit Harderwijk (27) en Ermelo (43), een man uit Soest (33) en een vrouw (28) uit het Duitse Neuenhaus. De verdachten worden ervan beschuldigd tijdens de coronaperiode onterecht overheidssteun te hebben aangevraagd en ontvangen.
Het onderzoek kwam op gang na een melding van een curator over mogelijke faillissementsfraude bij een onderneming van de 27-jarige Harderwijker. Volgens de curator voldeed de ondernemer niet aan zijn wettelijke administratie- en informatieplicht. Verdere opsporing bracht een omvangrijk netwerk van vermoedelijke fraude aan het licht.
De Harderwijker en de man uit Soest zouden als directeur-grootaandeelhouders van meerdere vennootschappen in totaal 36 aanvragen hebben ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Volgens de FIOD werden in deze aanvragen bewust te hoge omzetcijfers opgegeven, onderbouwd met vervalste btw-aangiften. Hierdoor werd meer dan 1,1 miljoen euro aan coronasubsidie uitgekeerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Een aanzienlijk deel van dat bedrag is volgens de FIOD doorgesluisd naar bedrijven van de Ermeloër en de Duitse vrouw, die eveneens als directeur-grootaandeelhouders stonden ingeschreven. Van daaruit werd het geld grotendeels contant opgenomen. Op hun bedrijfsadres bleken meerdere ondernemingen te zijn geregistreerd, die mogelijk eveneens betrokken zijn bij belastingfraude. Het fiscale nadeel voor de overheid wordt geraamd op circa 697.000 euro.
De FIOD vermoedt dat de verdachten gebruikmaakten van zogenoemde katvangers — personen die hun naam of bezittingen ter beschikking stellen om illegale activiteiten, zoals witwassen of belastingontduiking, te verhullen.
Bij doorzoekingen van woningen in Harderwijk, Ermelo, Putten en Amersfoort en drie bedrijfspanden in Harderwijk is beslag gelegd op administratie, computers en telefoons. De vier verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar blijven onderwerp van verder onderzoek.
